Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменении критериальной базы Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть»: За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об изменении критериальной базы Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Согласиться с предложением об изменении критериальной базы Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложения № 1». По вопросу повестки дня «О принятии ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами»: «2.1. Одобрить принятие ПАО НК «РуссНефть» у дочернего общества прав пользования недрами и переоформление на ПАО НК «РуссНефть» лицензии, указанной в Приложении №2». По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «3.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.7 Приложения №2». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере до 2 266 343 596,08 (Два миллиарда двести шестьдесят шесть миллионов триста сорок три тысячи пятьсот девяносто шесть и 08/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3. 4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере до 216 417 348,12 (Двести шестнадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч триста сорок восемь и 12/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3. 4.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №3, в размере 419 890 128,05 (Четыреста девятнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч сто двадцать восемь и 05/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №3. 4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №3, в размере до 425 343 690,00 (Четыреста двадцать пять миллионов триста сорок три тысячи шестьсот девяносто и 00/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.4.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.4 Приложения №3. 4.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №3, в размере до 433 209 034,13 (Четыреста тридцать три миллиона двести девять тысяч тридцать четыре и 13/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 4.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №3». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 16. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.