Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о жилищной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Внести изменения в Положение о жилищной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.09.2015 г. (протокол № 198 от 02.10.2015 г.) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об отмене Положения по управлению Движением потоков наличности Общества. РЕШЕНИЕ Отменить Положение по управлению Движением потоков наличности ОАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.05.2008 г. (Протокол № 16). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ от 28.08.2015г. №1835-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ от 28.08.2015г. № 1835-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «СО ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ от 28.08.2015 г. № 1835-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС»: « 1. Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции: «1.6. Срок оказания услуг устанавливается с 01.07.2016 года по 31.05.2017 года (включительно)». 2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «Договор действует с момента подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 3. Дополнить Договор пунктом 5.10. в следующей редакции: «5.10. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по Договору не применяются.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами, распространяет свое действия на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2016, и действует до окончания действия Договора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О проведении аттестации максимальной мощности. РЕШЕНИЕ Принять к сведению результаты кампании, проведенной филиалами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Нижновэнерго» и «Удмуртэнерго» по внесению в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенные с гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми организациями) и территориальными сетевыми организациями, информации о максимальной мощности потребителей электрической энергии, присоединенных к электрическим сетям иных территориальных сетевых организаций. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2016 г. № 237. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «15» августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.