Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/shareholders/information_disclosing/belon/material_facts.aspx; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 6 из 7 членов совета директоров). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 1.1. Утвердить созыв заседания совета директоров ОАО «Белон» в форме совместного присутствия «16» июля 2013г., 16 час. 00 мин. (местного времени), по адресу: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина 12, утвердить повестку дня заседания совета директоров ОАО «Белон»: 1.Процедурные вопросы (утверждение даты, времени и места проведения заседания совета директоров, утверждение повестки дня заседания совета директоров, выборы председательствующего и секретаря текущего заседания совета директоров Общества). 2.Выборы председателя совета директоров. 3.Выборы секретаря совета директоров. 4.Об утверждении условий договора с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора. 5.О прекращении участия ОАО «Белон» в обществе с ограниченной ответственностью «Разрез Новобачатский» (ООО «Разрез Новобачатский»). 1.2. Выбрать председательствующим текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича. 1.3. Выбрать секретарем текущего заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича. По второму вопросу: 2. Избрать председателем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Короля Сергея Витальевича. Результат голосования: «за» единогласно присутствующими По третьему вопросу: 3. Избрать секретарем совета директоров Открытого акционерного общества «Белон» Киселева Николая Александровича. По четвертому вопросу: 4.Утвердить условия договора с аудитором ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»: Договор № 1837/Н-13 на оказание аудиторских услуг, размер оплаты услуг аудитора определить: - на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) и налоговой отчетности ОАО «Белон» за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (проект Договора № 1837/Н-13 на оказание аудиторских услуг) оплату услуг аудитора в размере 149 000 (Сто сорок девять тысяч) рублей, НДС не облагается. Результат голосования: «за» единогласно присутствующими По пятому вопросу: 5. Прекратить участие ОАО «Белон» в обществе с ограниченной ответственностью «Разрез Новобачатский» (ООО «Разрез Новобачатский») путем продажи 100% доли в уставном капитале общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.07.2013 г., протокол № 4 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.П. Ануфриев (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” июля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.