Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров ОАО «ЯСК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «ЯСК» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 20 апреля 2015 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 апреля 2015 г. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. 9. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. 10. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года. 11. О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. 12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. 13. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. 14. Об утверждении договора с регистратором Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об определении цены имущества по Дополнительному соглашению (Amendment Letter) к кредитному соглашению №б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и «RCB Bank Ltd» («РКБ Банк Лтд») в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество, в заключении которого имеется заинтересованность. 17. Об одобрении изменений условий кредитования по генеральному соглашению №ГС-0077/1501 от 01.04.2015г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, заключенному между ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Северным банком ОАО «Сбербанк России». Первый заместитель генерального директора С.Н. Зарва (Доверенность № Юр/14-241 от 01.07.2014г.) “ 20 ” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.