Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 23.05.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.05.2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности за 2018 год, в том числе: - отчет генерального директора в соответствии с типовой формой отчета ЕИО, - отчет о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности; - отчет (справка) о выполнении заданий Государственного оборонного заказа; - отчет о совершенных крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. - отчет (справка) о состоянии дебиторской задолженности и управлении задолженностью, в том числе просроченной; - отчет (справка) о ходе выполнения планов мероприятий по сокращению остатков на счетах ПАО «РКК «Энергия» и снижению дебиторской задолженности в части исполнения государственных контрактов, заказчиком по которым является Госкорпорация «Роскосмос»; - справка о финансово-хозяйственной деятельности существенных дочерних организаций ПАО «РКК «Энергия» (далее – Общество), в том числе заключении ими сделок во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании акционеров дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом Общества и/или дочернего общества. 2. Рассмотрение Годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности. 3. Доклад Отдела внутреннего аудита, в том числе: 1) о соблюдении требований утвержденного Положения по управлению кредитными рисками; 2) о выполнении решения Наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос» по работе с кредитными организациями. 4. О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2018 года, в том числе по выплате дивидендов. 5. О предложениях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (предварительно Комитет по кадрам и вознаграждениям). 6. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК Энергия» (предварительно Комитет по кадрам и вознаграждениям). 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» ________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «23» мая 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.