Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 20.01.2012 года (протокол №90/11) по вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год», в части: отчета об утверждении в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года № 977, инвестиционной программы Общества на 2012-2017 гг., соответствующей в части 2012 года инвестиционной программе Общества на 2012 год, одобренной решением Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, в том числе источников финансирования, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества усилить работу по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти Архангельской, Новгородской и Псковской областей при формировании схем развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Вопрос № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год. Решение: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год, включающий инвестиционную программу, утвержденную органами исполнительной власти субъектов РФ, в соответствии с Приложениями № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества, во исполнение решения Совета директоров Общества от 23.05.2012 (протокол № 99/20) по вопросу № 15 «Определение приоритетных направлений деятельности: о переходе к регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала (RAB)», обеспечить взаимодействие с региональными органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов по обеспечению применения метода доходности инвестированного капитала при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в филиалах Общества. Вопрос № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год. Решение: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.07.2012 № 105/3. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2011, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 15970) ___________________ А.В. Кушнеров 3.2. Дата «16» июля 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.