Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2022 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 09.09.2022 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 09.09.2022 №35 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции. 2.1. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 2. Определить, что Положение вступает в силу с момента принятия на ближайшем Общем собрании акционеров решения об отмене действующего Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022 (протокол от 04.07.2022 № 1). 2.2. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к протоколу. 2.3. Об утверждении Положения об информационной политике Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об информационной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в новой редакции согласно Приложению 5 к протоколу. 2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению 6 к протоколу. 3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по бюджетному планированию и инвестициям в новой редакции согласно Приложению 7 к протоколу. 4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по надежности и эффективности в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС № 4 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 4.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к протоколу. 4.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить Общему собранию акционеров Общества: - утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 10 к протоколу. - утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 11 к протоколу. - утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 12 к протоколу. 4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об отмене действия Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2022. ВОПРОС № 5 Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 13 к протоколу. 2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 11.11.2020 (Протокол от 12.11.2020 № 5). ВОПРОС № 6 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 14 к протоколу. 2.4. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 18.12.2020г. №78/162- н/78-2020-13-357) А.Н. Максимова 3.2. Дата 12.09.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.