Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте. «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 11 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»» Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1) В связи с истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа для принятия решения об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей», руководствуясь п.1ст.55 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ Об акционерных обществах, на основании инициативы Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования) 09 декабря 2015 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 мин. 2) Определить: 2.1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 21.09.2015г. 2.2. почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. Дата окончания приёма бюллетеней – 07.12. 2015 года. 3) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров не позднее 30.09.2015г. (Приложение №1). 4) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей». 2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей» 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» 5) Установить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, относятся: - проект изменений и дополнений в Устав ОАО ДЗРД»; - сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Донской завод радиодеталей»; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 6) Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 20 ноября 2015г. по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, тел. для справок: (48746) 5-57-47. 7) Определить, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 09 ноября 2015г. 8) Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 9) Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.09.2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 11.09.2015г. протокол №5/15 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 14 сентября 20 15 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.