Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4 «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 499 029 (Четыреста девяносто девять тысяч двадцать девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС, что составляет 76 123 (Семьдесят шесть тысяч сто двадцать три) рубля 08 копеек. 2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить Реконструкцию АСДУ в ПО (проектно-изыскательные работы для строительства будущих лет) для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2015 г. и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 5 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. Срок начала работ по Договору - с момента подписания договора в соответствии с календарным планом. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2015 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 499 029 (Четыреста девяносто девять тысяч двадцать девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС, что составляет 76 123 (Семьдесят шесть тысяч сто двадцать три) рубля 08 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 15.06.2015 (протокол от 18.06.2015 №190) по вопросу 11 «Об одобрении дополнительного соглашения №9 к договору аренды недвижимого имущества от 20.05.2009г. №09/0845кэ между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении соглашения о расторжении договора на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 №701-юр между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить соглашение о расторжении договора на оказание услуг по размещению оборудования от 15.09.2009 №701-юр между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 55 858 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек, в том числе НДС(18%) – 8 520 (Восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 72 копейки ежемесячно. 2. Одобрить договор на оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 4 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «СО ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: Предметом Договора является оказание услуг по размещению каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению в своем производственном помещении №107, расположенном на первом этаже в здании по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 (далее – «Помещение») каналообразующего оборудования для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ, принадлежащего Заказчику, согласно Перечню оборудования Заказчика, размещенного на площадях Исполнителя (Приложение №1 к Договору) (далее – «Оборудование»), далее - услуги. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг устанавливается с 01.08.2015 по 30.06.2016 (включительно). Цена Договора: За оказанные по Договору услуги Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату за расчетный месяц в размере – 55 858 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек, в том числе НДС(18%) – 8 520 (Восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 72 копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения подписанного обеими Сторонами Акта об оказанных услугах по форме Приложения №4 к Договору), на основании выставленного счета, после предоставления счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Расчет стоимости услуг за размещения Оборудования представлен в Приложении №2 к Договору, включающий плату за размещение Оборудования, потребленные коммунальные услуги, электрическую энергию, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы, охрану Оборудования и услуги, прямо не указанные в Договоре, но необходимые для оказания услуг такого рода, а также вознаграждение Исполнителя. Срок действия Договора: По соглашению Сторон, Договор вступает в силу с 01.08.2015 года и действует в течение 11 месяцев. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. РЕШЕНИЕ Согласовать кандидатуру Федорова Дмитрия Геннадиевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2015 г. № 194. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «11» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.