Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года, за 2017 год и внесении изменений в реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить актуализированный Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 31 декабря 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении информации по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год и выполнению корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений/недостатков, выявленных в ходе ревизии. РЕШЕНИЕ Принять к сведению информацию о результатах устранения нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О подборе кандидатуры, назначении, освобождении от должности, а также об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества. РЕШЕНИЕ 1. Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при решении вопросов, связанных с деятельностью подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья», обеспечить соблюдение пп. 61 п. 15.1 Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 2. Утвердить решение об освобождении от должности директора департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Викторовой Ольги Аркадьевны по соглашению сторон. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» - Управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о назначении руководителя департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по аудиту. Срок: не позднее 15.02.2018. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1334. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2016 № 1334, согласно приложению № 4 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2018 г. № 300. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «05» февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.