Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения общего собрания акционеров: 23 декабря 2025 г.; - место проведения общего собрания акционеров: не применимо; - время проведения: не применимо. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по вопросу №1 повестки дня общего собрания - 7 630 433 826. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П - 7 508 678 786. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решения по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 3 715 049 374, кворум имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. по вопросу повестки дня № 1 «О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, размер которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества». «ЗА» 3 715 049 324 голосов, что составляет 99.9999987% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ПРОТИВ» 30 голосов, что составляет 0.0000008% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов, что составляет 0.0000005% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. N 660-П: «Недействительные» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. «По иным основаниям» 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании. ИТОГО: 3 715 049 324 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, принадлежавших лицам, участвовавшим в принятии решений по данному вопросу повестки дня. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1: Согласиться на заключение Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении гарантий №0W778R от «30» января 2025 года (далее – «Договор») между (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102), именуемым в дальнейшем «Гарант», и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (ОГРН 1027722000239), именуемым в дальнейшем «Принципал», являющегося для Принципала сделкой с заинтересованностью, сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аптечная сеть 36,6» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих обновленных условиях: в силу Договора Гарант по просьбе Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия») в обеспечение обязательств как самого Принципала, так и иных лиц (далее – «Компания»/ «Компании»); Под Компаниями в рамках Договора понимаются следующие лица ООО «А.В.Е-Лоялти» (ИНН 7718283559), ООО «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244), ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629), ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316), ООО «36,6-Здоровье» (ИНН 6950118467), ООО «КИТ ФАРМА» (ИНН 5001111337), ООО «МИЦАР» (ИНН 5027200567), ООО «МИЦАР-Н» (ИНН 7721189203), ООО «ЛекОптТорг» (ИНН 7814443325), а также иные лица по согласованию с Гарантом. Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов 00/100) российских рублей (возобновляемый Кредитный лимит). Срок действия Кредитного лимита: не позднее «31» декабря 2028 года (включительно). Иные основные условия Договора, указанные в приложении № 1 к настоящему решению, не изменяются. В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Компаний ООО «А.В.Е-Лоялти» (ИНН 7718283559), ООО «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244), ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629), ООО «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316), ООО «36,6-Здоровье» (ИНН 6950118467), ООО «КИТ ФАРМА» (ИНН 5001111337), ООО «МИЦАР» ИНН (5027200567), ООО «МИЦАР-Н» (ИНН 7721189203), ООО «ЛекОптТорг» (ИНН 7814443325) - выгодоприобретателей по Договору о предоставлении гарантий № 0W778R от 30 января 2025 г. Приложение 1 к решению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» «23» декабря 2025 г. Основные условия Договора о предоставлении гарантий №0W778R от «30» января 2025 года (далее – «Договор») между (Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102), именуемым в дальнейшем «Гарант», и Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (ОГРН 1027722000239), именуемым в дальнейшем «Принципал»: Срок действия отдельного Банковского продукта: не может превышать срока действия Кредитного лимита, и не может превышать: для Гарантий 12 (Двенадцать) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев при каждой очередной пролонгации. бенефициар(ы) по Гарантиям: налоговые органы, поставщики товаров, работ, услуг – резиденты России. виды Гарантий: - Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, контрактам; - Гарантии в пользу налоговых органов. Вознаграждение за выдачу Гарантий: не более 1,5% (Одна целая 5/10) процентов годовых от предела обязательств Гаранта по каждой Гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая Гарантия. порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии: ежемесячно; сумма вознаграждения за выдачу каждой Гарантии в любом случае не может быть менее: 1 000 (Одна тысяча) долларов США по официальному курсу Банка России на дату выдачи соответствующей Гарантии. За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта. Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре. штрафные санкции: -В случае просрочки исполнения Принципалом денежного обязательства по уплате любого вознаграждения по Договору и/или Сделкам, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,0055% (Ноль целых 55/10000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта.; - В случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору и/или Сделкам (кроме обязательства по уплате любого вознаграждения), в том числе по уплате возмещения в связи с платежом по Банковскому продукту, формированию покрытия по Банковскому продукту, уплате комиссий в соответствии с Тарифами Гаранта, возмещения дополнительных платежей, и иных платежей, совершенных Гарантом, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Гаранта. Договор предусматривает условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 58 от 25 декабря 2025 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-01-07335-А, дата регистрации 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность) М.Г. Зайков 3.2. Дата 18.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.