Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «О статусе дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Об организации закупочной деятельности в ПАО АНК «Башнефть»: 2.1. О рассмотрении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «О статусе дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Принять решение об отказе от размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО АНК «Башнефть» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 37 000 000 (тридцати семи миллионов) штук посредством открытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-00013-А, дата государственной регистрации: 5 сентября 2014 года). 1.2. Поручить Президенту Общества в срок до 5 сентября 2015 года утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна ценная бумага выпуска (дополнительного выпуска) не размещена, и предоставить в Банк России необходимый пакет документов для государственной регистрации Отчета. Вопрос 2 повестки дня «Об организации закупочной деятельности в ПАО АНК «Башнефть»: 2.1. О рассмотрении Положения о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Решение: 2.1.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2015. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2015, Протокол №13-2015. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Журавлева Дата 29 июля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.