Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02 марта 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 марта 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О предложениях акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 3. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 отчетный год. 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления. 8. О председательствующем (председателе) и секретаре на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 10. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2016 отчетном году. 11. О Ревизионной комиссии Общества. 12. Об аудиторе Общества и оплате его услуг. 13. О рекомендуемых советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 14. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «02» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.