Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информацииоб отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 июня 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Избрать Николаева Айсена Сергеевича первым заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Избрать Иванова Сергея Сергеевича заместителем Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Конова Дмитрия Владимировича; - Носкова Алексея Петровича. 3. Избрать Григорьеву Евгению Васильевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 5-1 к протоколу. 2. Избрать членами Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Даниленко Игоря Константиновича. 3. Избрать Гордон Марию Владимировну Председателем Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 6-1 к протоколу. 2. Избрать членами Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО): - Гордон Марию Владимировну; - Григорьеву Евгению Васильевну; - Даниленко Игоря Константиновича; - Дмитриева Кирилла Александровича; - Донца Андрея Ивановича; - Ефимова Василия Васильевича; - Иванова Сергея Сергеевича; - Местникова Сергея Васильевича; - Моисеева Алексея Владимировича; - Носкова Алексея Петровича; - Николаева Айсена Сергеевича; - Рашевского Владимира Валерьевича. 3. Избрать Моисеева Алексея Владимировича Председателем Комитета по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: Об утверждении Правил электронного взаимодействия с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Утвердить Правила электронного взаимодействия с использованием электронной системы обеспечения деятельности коллегиальных органов АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июня 2021 года, Протокол № 01/336-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «25» июня 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.