Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.12.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДЭК» на 2012 год. 2. Об утверждении Отчета ОАО «ДЭК» об исполнении бизнес-плана Общества за девять месяцев 2011 года. 3. Об утверждении Отчета ОАО «ДЭК» об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за третий квартал 2011 года. 4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «ДЭТК», ОАО «Родник здоровья», ОАО «ВОСТЭК». 5. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК»: 1) Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2013. 2) Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДРСК» на 2012 год. 3) Об утверждении (рассмотрении) отчета Генерального директора ОАО «ДРСК» о деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года: 3.1. О выполнении бизнес-плана Общества; 3.2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; 3.3. О страховой защите Общества; 3.4. Об инвестиционной деятельности Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 06 » декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.