Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул Никулинская, д. 19, помещ. 1/1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700688069 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729387137 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16806-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535; https://glorax.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров Общества состоит из 8 человек (2 члена Совета директоров выбыли на основании поступивших в Общество соответствующих заявлений). Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня - 6. В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества в новой редакции: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. 2. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. 3. Об утверждении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции: «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпункта 10.2.26 пункта 10 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров Общества в новой редакции» По четвертому вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпункта 10.2.26 пункта 10 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества в новой редакции По пятому вопросу повестки дня: Руководствуясь положениями подпунктов 10.2.7 и 10.2.24 пункта 10 Устава Общества, утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.06.2025 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2025, протокол б/н 2.5. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - вид ценных бумаг: акции, - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-16806-A, 22.05.2024. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Андрианов 3.2. Дата 16.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.