Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280 1.5. ИНН эмитента: 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.rossetivolga.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.09.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020–2022 гг. Принятое решение: 1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020-2022 гг. ежегодно в 1 квартале. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2019 г. Принятое решение: 1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» по итогам 2019 года и обеспечения сопоставимости данных за 2018 и 2019 годы исключить влияние на фактическое значение показателя факторов, повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Волга», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год на общую сумму 1359,29 млн руб. (приложение 2 к настоящему решению), в том числе: - по причине перехода потребителей на использование собственных генерирующих мощностей на 90,74 млн рублей; - по причине перехода потребителей на прямые расчеты с ПАО «ФСК ЕЭС» на 485,58 млн рублей; - по причине снижения электропотребления текущими крупными потребителями на 782,97 млн рублей. 2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2019 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 квартал 2020 г. в соответствии с приложениями 4,5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О рассмотрении Целевой программы «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «Россети Волга», обеспечивающих электроснабжение приоритетных объектов трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть» на 2021-2025 гг.». Принятое решение: Одобрить Целевую программу «Усиление антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «Россети Волга», обеспечивающих электроснабжение приоритетных объектов трубопроводного транспорта ПАО «Транснефть» на 2021-2025 гг.» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. Принятое решение: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2020 г. и период до 2024 г. за 2 квартал 2020 г. Принятое решение: Утвердить отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги» на 2020 г. и период до 2024 г. за 2 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты страховой защиты во 2 квартале 2020 г. согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 02 сентября 2020 года № 11. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «02» сентября 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.