Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 октября 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 ноября 2014 года, №09/331 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Самараэнерго» о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии за II квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности, а также расчет размера квартальной премии за II квартал 2014 года, в соответствии с приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к агентскому договору от 31 декабря 2013 года № 1909, заключенному между ООО «Энергия развития, аудит» и ОАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение №2 к агентскому договору от 31 декабря 2013 года № 1909, заключенному между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Самараэнерго» - Принципал, ООО «Энергия развития, аудит» - Агент. Предмет дополнительного соглашения: Изложить п.3.1. агентского договора от 31 декабря 2013 года № 1909 в следующей редакции: «Предельная сумма агентского вознаграждения составляет 72 371 760 (Семьдесят два миллиона триста семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 11 039 760,00 (Одиннадцать миллионов тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение №2 является неотъемлемой частью агентского договора от 31 декабря 2013 года № 1909 и вступает в силу с «31» октября 2014 года.». Голосовали «за» – 8 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю. М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - 1 (Сойфер М.В.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 05.11.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.