Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 5 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – лицензионного соглашения об использовании товарных знаков между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – лицензионное соглашение об использовании товарных знаков между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE на существенных условиях согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр». Решение по вопросу: 2.1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 2.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Третий вопрос: Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. Решение по вопросу: 3.1. Отменить п.4.1 и 4.2 решения Совета директоров Общества от 04.07.2013 г. (протокол № 185 от 05.07.2013г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов» (вопрос №4) и п.1.1. решения Совета директоров Общества от 26.07.2012 г. (протокол № 170 от 27.07.2012г.) по вопросу повестки дня «Об утверждении кредитного лимита для ОАО «АЛЬФА-БАНК»» (вопрос №1); 3.2. Утвердить кредитные лимиты для финансовых контрагентов Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу; 3.3. Независимо от валюты кредитных лимитов, в рамках кредитного лимита могут быть приняты/размещены финансовые инструменты в рублях РФ, евро, долларах США. Контроль соблюдения кредитных лимитов производить на основании ежедневного пересчета лимитов по текущим курсам евро/рубль, доллар США/рубль, евро/доллар США, установленным ЦБ РФ на дату пересчета. Четвертый вопрос: О Комитетах Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 4.1. Прекратить полномочия действующего состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Малинов Сергей Владимирович; Райнер Хартманн. 4.3. Прекратить полномочия действующего состава Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества. 4.4. Утвердить членами Управляющего Комитета по новому строительству Общества следующих лиц: Председатель комитета: Себастиан Айзенберг; Заместитель Председателя Комитета: Ульф Баккмайер; Члены Комитета: Широков Максим Геннадьевич; Попов Игорь Викторович; Дональд Вейр; Питер Модрей; Колин Скойнс. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.09.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.09.2013 г., протокол № 188. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «27» сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.