Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6" 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении списка кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» – 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» – 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» – 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня. Утвердить список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: 1) Захаров Владимир Эдуардович; 2) Кузин Александр Владимирович; 3) Куленко Георгий Владимирович; 4) Курилов Александр Сергеевич; 5) Титова Наталья Александровна; 6) Фредди Вильямс (Freddie Williams); 7) Чагин Михаил Юрьевич; 8) Чобанян Эдуард Арутюнович; 9) Чупин Алексей Николаевич. По второму вопросу повестки дня. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (приложение № 1 к настоящему протоколу). По третьему вопросу повестки дня. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» Куленко Георгия Владимировича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 04 марта 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 05 марта 2021 г., Протокол № 309 заочного заседания Совета директоров. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Кузин 3.2. Дата 05.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.