Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/front_end/pages/view/4 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2010 года; Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5. 2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания. Голосовали: За – 100 % от числа присутствующих. Против – 0 %. Воздержались – 0 %. Решение принято. 2. О порядке ведения Собрания. Голосовали: За – 100 % от числа присутствующих. Против – 0 %. Воздержались – 0 %. Решение принято. 3. Установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Голосовали: За – 100 % от числа присутствующих. Против – 0 %. Воздержались – 0 %. Решение принято. 4. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью – договора между ОАО «ГК «Русское море» и ЗАО «Русское море» на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, на срок до 12 апреля 2011 года, под 9 (девять) процентов годовых. Голосовали: За – 81,1410 % от всех имевших право голоса. Против – 0,7529 % от всех имевших право голоса. Воздержались – 0 %. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Избрать Председателем Собрания Коцюбинского Дмитрия Алексеевича, Секретарем Собрания Трусову Наталью Александровну. 2. Утвердить следующий порядок ведения собрания: 1. решения по всем вопросам принимаются голосованием бюллетенями; 2. собрание ведет Председатель Собрания; 3. протокол собрания ведет Секретарь Собрания; 4. на выступления отводится 20 минут, на прения - 20 минут. 3. На период с 15 апреля 2010 года до даты следующего годового общего собрания акционеров Общества утвердить: - следующий размер вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества: а) Стюарту Лейтону – 80 000 (восемьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте, в том числе 70 000 (семьдесят тысяч) долларов США за исполнение функций независимого директора и 10 000 (десять тысяч) долларов США за исполнение независимым директором функций председателя Комитета по аудиту Общества; б) Джеймсу С. Двайеру – 70 000 (семьдесят тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте за исполнение функций независимого директора; - следующий размер компенсаций расходов членам Совета директоров Общества в связи с осуществлением ими своих обязанностей: в размере надлежащим образом документально подтвержденных расходов. 4. Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – договора займа между ОАО «ГК «Русское море» и ЗАО «Русское море» на следующих условиях: - сумма займа - 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей; - срок займа - до 12 апреля 2011 года; - процентная ставка – 9 (девять) процентов годовых. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” июня 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.