Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении плана – графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г., в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г. в соответствии с Приложениями № 2,3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества 20.02.2017 г. (протокол от 22.02.2017 г. № 23) по вопросу № 3 п. 5 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Волги», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» (Протокол от 26.11.2015 г. № 9). Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» АО «СОГАЗ» с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЧАК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «ЧАК» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Энергосервис Волги» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Социальная сфера-М» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2017 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 2.1. разработку комплекса мер по сокращению объема просроченной кредиторской задолженности, в том числе перед субъектами малого и среднего предпринимательства по итогам 2017 года; 2.2. неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 декабря 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18 декабря 2017 года №12. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.