Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения: 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В. 1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5.ИНН эмитента: 5260148520. 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2.Содержание сообщения: 2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2.Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров - 02 ноября 2010 года. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: -Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; -Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 2.3.Кворум общего собрания: имеется. 2.4.Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений по ним: Вопрос №1 повестки дня – Об одобрении договора займа с ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 300 532 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 171 915 Кворум по данному вопросу (%) 90.1104 В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества: - Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 % голосующих акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и являющегося стороной в сделке; - Аржанова Д.А., являющегося членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (сторона в сделке), единоличным исполнительным органом ООО «Транснефтьсервис С» (сторона в сделке). Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. Проект решения, поставленный на голосование: Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: «Займодавец» - Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»; «Заёмщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С». Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Размер процентов: На сумму займа начисляются 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» одновременно и досрочно. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса «ЗА» 1 171 571 90.0840 «ПРОТИВ» 92 0.0071 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 0.0054 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 182 По вопросу №1 повестки дня принято решение: Одобрить договор займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: «Займодавец» - Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»; «Заёмщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С». Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Размер процентов: На сумму займа начисляются 7,75 (семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор заключается на срок до 01 сентября 2011 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Сумма предоставленного займа, а также проценты могут быть возвращены и уплачены «Заемщиком» одновременно и досрочно. Вопрос №2 повестки дня – Об одобрении с ОАО «Промсвязьбанк» Договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 300 532 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 171 915 Кворум по данному вопросу (%) 90.1104 В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества: - Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 % голосующих акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и являющегося выгодоприобретателем в сделке; - Аржанова Д.А., являющегося членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (сторона в сделке), единоличным исполнительным органом ООО «Транснефтьсервис С» (выгодоприобретатель в сделке). Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. Проект решения, поставленного на голосование: Одобрить договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк», являющийся для ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания, являющегося стороной в сделке), на срок 36 месяцев с момента его предоставления, в соответствии с которым ОАО «Нижегородская сбытовая компания» солидарно с ООО «Транснефтьсервис С» (ИНН 7709331020, ОГРН 1027739473398, место нахождения г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2.) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Транснефтьсервис С» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Транснефтьсервис С» обязательств по Кредитному договору, заключаемому между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: -сумма кредита – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; -срок кредита – 36 месяцев с момента его предоставления; -процентная ставка за пользование кредитом – в размере увеличенной на 9 (Девять) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена. Под Датой определения процентной ставки понимается последнее число каждого третьего календарного месяца в течение срока действия Кредитного договора. Под Межбанковской ставкой понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях на московском денежном рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate сроком на 3 (три) месяца, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией, которая отражается на Справочной странице в 12.30 по московскому времени в даты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора. Под Справочными Страницами понимается страница MOSPRIME1 информационной системы «Thomson-Reuters» (или любая другая страница, выбранная Кредитором, которая будет заменять страницу MOSPRIME1 в информационной системе «Thomson-Reuters» в целях отображения Межбанковской ставки). Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом в случаях, установленных Кредитным договором; -комиссия за предоставление Кредита в размере 1 (Один) процент от суммы Кредита единовременно в дату предоставления Кредита. Уполномочить Генерального директора Общества – Кондрашова Олега Александровича подписать от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса «ЗА» 1 171 482 90.0771 «ПРОТИВ» 92 0.0071 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 74 0.0057 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 267 По вопросу №2 повестки дня принято решение: Одобрить договор поручительства с ОАО «Промсвязьбанк», являющийся для ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С», основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания, являющегося стороной в сделке), на срок 36 месяцев с момента его предоставления, в соответствии с которым ОАО «Нижегородская сбытовая компания» солидарно с ООО «Транснефтьсервис С» (ИНН 7709331020, ОГРН 1027739473398, место нахождения г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2.) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ООО «Транснефтьсервис С» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ООО «Транснефтьсервис С» обязательств по Кредитному договору, заключаемому между ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: -сумма кредита – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; -срок кредита – 36 месяцев с момента его предоставления; -процентная ставка за пользование кредитом – в размере увеличенной на 9 (Девять) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем установленной в каждую из Дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена. Под Датой определения процентной ставки понимается последнее число каждого третьего календарного месяца в течение срока действия Кредитного договора. Под Межбанковской ставкой понимается индикативная ставка предоставления кредитов (депозитов) в рублях на московском денежном рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate сроком на 3 (три) месяца, рассчитываемая Национальной валютной ассоциацией, которая отражается на Справочной странице в 12.30 по московскому времени в даты, определенные в соответствии с условиями настоящего Договора. Под Справочными Страницами понимается страница MOSPRIME1 информационной системы «Thomson-Reuters» (или любая другая страница, выбранная Кредитором, которая будет заменять страницу MOSPRIME1 в информационной системе «Thomson-Reuters» в целях отображения Межбанковской ставки). Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом в случаях, установленных Кредитным договором; -комиссия за предоставление Кредита в размере 1 (Один) процент от суммы Кредита единовременно в дату предоставления Кредита. Уполномочить Генерального директора Общества – Кондрашова Олега Александровича подписать от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении. Вопрос №3 повестки дня – О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по кредитному договору в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 300 532 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 1 171 915 Кворум по данному вопросу (%) 90.1104 В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не учитываются голоса следующих акционеров Общества: - Общества с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющего более 20 % голосующих акций ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и являющегося выгодоприобретателем в сделке; - Аржанова Д.А., являющегося членом Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (сторона в сделке), единоличным исполнительным органом ООО «Транснефтьсервис С» (выгодоприобретатель в сделке). Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2. Проект решения, поставленного на голосование: Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях на следующих условиях: в рамках Соглашения ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 5 600 000 000,00 (Пять миллиардов шестьсот миллионов рублей, 00/100) рублей (лимит задолженности); ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока, истекающего 31 декабря 2013 года, включая последний день срока; срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения – не позднее 31 декабря 2013 года; кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (тридцать шесть) месяцев; процентная ставка (не более): 13,5 (Тринадцати целых, 50/100) процентов годовых; штрафные санкции: 0,2 (Ноль целых, 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств. Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С»; Основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания, являющегося стороной в сделке. Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса «ЗА» 1 171 369 90.0684 «ПРОТИВ» 92 0.0071 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56 0.0043 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 398 По вопросу №3 повестки дня принято решение: Заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства, в качестве обеспечения исполнения ООО «Транснефтьсервис С» своих обязательств по Соглашению о кредитовании в российских рублях на следующих условиях: в рамках Соглашения ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 5 600 000 000,00 (Пять миллиардов шестьсот миллионов рублей, 00/100) рублей (лимит задолженности); ООО «Транснефтьсервис С» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока, истекающего 31 декабря 2013 года, включая последний день срока; срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения – не позднее 31 декабря 2013 года; кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (тридцать шесть) месяцев; процентная ставка (не более): 13,5 (Тринадцати целых, 50/100) процентов годовых; штрафные санкции: 0,2 (Ноль целых, 20/100) процентов от суммы неисполненных обязательств. Заинтересованное лицо: ООО «Транснефтьсервис С»; Основание заинтересованности: владеет 20 и более процентами акций юридического лица ОАО «Нижегородская сбытовая компания, являющегося стороной в сделке. Вопрос № 4 повестки дня – О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2010 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 786 324 Кворум по данному вопросу (%) 96.6047 Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2. Проект решения, поставленного на голосование: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2010 финансового года в размере 80,27435 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2010 финансового года в размере 80,27435 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 786 090 99.9938 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 0.0001 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 230 По вопросу №4 повестки дня принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2010 финансового года в размере 80,27435 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2010 финансового года в размере 80,27435 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос № 5 повестки дня – Об одобрении изменений условий Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №23 от 29.09.2010 г., заключенного с ОАО «АЛЬФА-БАНК», в связи с изменением существенных условий сделки (суммы и срока сделки). Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 3 919 400 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 3 786 324 Кворум по данному вопросу (%) 96.6047 Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2. Проект решения, поставленного на голосование: Одобрить изменение следующих условий Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №23 от 29.09.2010 года (далее – Соглашение), заключенного с ОАО «АЛЬФА-БАНК», являющегося в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенным между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Соглашением о порядке и условиях кредитования №15 от 25 февраля 2009 года, в связи с изменением существенных условий сделки (суммы и срока сделки): •общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) российских рублей; •срок действия Соглашения – по 07.09.2012 года; •срок действия каждого отдельного кредита в рамках общего лимита – не более 4 (четырех) месяцев; •процентная ставка по каждому кредиту – не более 10% (процентов) годовых; •штрафные санкции по кредитам, предоставляемым в российских рублях – 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций; Поручить Первому заместителю генерального директора – заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества – Ситдикову Василию Хусяиновичу от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: - подписать Дополнительное соглашение к Соглашению на условиях, указанных в настоящем решении; - заключать кредитные договоры в рамках Соглашения на условиях, указанных в настоящем решении. Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании «ЗА» 3 785 813 99.9865 «ПРОТИВ» 92 0.0024 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 134 0.0035 «Не голосовали» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 285 По вопросу №5 повестки дня принято решение: Одобрить изменение следующих условий Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №23 от 29.09.2010 года (далее – Соглашение), заключенного с ОАО «АЛЬФА-БАНК», являющегося в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупной сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенным между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Соглашением о порядке и условиях кредитования №15 от 25 февраля 2009 года, в связи с изменением существенных условий сделки (суммы и срока сделки): •общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 2 200 000 000 (два миллиарда двести миллионов) российских рублей; •срок действия Соглашения – по 07.09.2012 года; •срок действия каждого отдельного кредита в рамках общего лимита – не более 4 (четырех) месяцев; •процентная ставка по каждому кредиту – не более 10% (процентов) годовых; •штрафные санкции по кредитам, предоставляемым в российских рублях – 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций; Поручить Первому заместителю генерального директора – заместителю генерального директора по экономике и финансам Общества – Ситдикову Василию Хусяиновичу от имени ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: - подписать Дополнительное соглашение к Соглашению на условиях, указанных в настоящем решении; - заключать кредитные договоры в рамках Соглашения на условиях, указанных в настоящем решении. 2.5.Дата составления протокола общего собрания: Протокол составлен 03 ноября 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.А. Кондрашов 3.2. Дата: 03 ноября 2010 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.