Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД» 1.3.Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 1.4.ОГРН эмитента 1027700367507 1.5.ИНН эмитента 7702021163 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avangard.ru 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета Вечерняя Москва, Приложение к Вестнику ФCФР России 1.9.Код (коды) существенного факта (фактов) 1002879В14112005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. Дата проведения общего собрания: 11 ноября 2005 года Место проведения: г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр. 1 2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) голосов. Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 55 412 321 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос, что составляет – 98,95 % голосующих акций ОАО АКБ «АВАНГАРД». Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения по итогам работы за первое полугодие 2005 года; Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 2. Рассмотрение итогов работы за девять месяцев 2005 года; Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав. Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 4. Об избрании Францкевича М.И. в члены Совета Банка Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 5. Об исключении Андреева В.Е. из членов Совета Банка Итоги голосования: «за» – 55 412 321 (пятьдесят пять миллионов четыреста двенадцать тысяч триста двадцать один) голос; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 6. Об избрании членов Счетной комиссии Банка. Итоги голосования: Григорьян Е.А. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов; Казанцева И.А. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов; Бастракова В.Н. «за» – 0 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 55 412 321 голосов; Гизатуллин Ф.К. «за» – 55 412 321 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержались» – 0 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить аудиторское заключение по итогам работы за первое полугодие 2005 года. 2. Признать итоги работы ОАО АКБ «АВАНГАРД» за девять месяцев 2005 года удовлетворительными. 3. Внести в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД» следующие изменения: 1. Подпункт 26 пункта 13.2 Устава изложить в следующей редакции: «26) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банка;» 2. Подпункт 27 п.13.2 Устава изложить в следующей редакции: «27) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам Банка;» 3. Дополнить п.13.2 Устава подпунктом 28 в следующей редакции: «28) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом.» 4. Правлению ОАО АКБ «АВАНГАРД» внести соответствующие изменения в Устав Банка и зарегистрировать их в Банке России. 5. Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Францкевичу Михаилу Ивановичу поручается подписать текст изменений в Устав Банка. 6. Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Францкевичу Михаилу Ивановичу поручается подписать ходатайство о согласовании изменений в Устав Банка. 4. Избрать Францкевича Михаила Ивановича в члены Совета Банка. 5. Исключить Андреева Владимира Евгеньевича из членов Совета Банка. 6. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе: Григорьян Е.А., Казанцева И.А., Гизатуллин Ф.К. 3. Подпись 3.1 Председатель Правления ________________ М. И. Францкевич (подпись) 3.2. Дата 14 ноября 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.