Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях Совета директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента 1054800190037 1.5. ИНН эмитента 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lesk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров:12.05.2014г. 2.2. Дата составления и номер протокола: протокол № 108 заседания Совета директоров от 13.05.2014г. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров есть. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.4.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2014 года. 2.4.2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 2.4.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени (МСК). 2.4.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а. 2.4.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 02 июня 2014 года. 2.5.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2013 году: 2.5.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2013 года. 2.5.2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества. 2.5.3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.5.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.5.5. Об утверждении аудитора Общества. 2.5.6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 2.5.7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений. 2.5.8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.5.9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.6. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 2.6.1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. 2.7. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. 2.7.1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно. 2.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества. 2.9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.10. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04.07.2014г. 2.11. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 23 мая 2014 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.11.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2.11.3. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Коновалова Андрея Николаевича. 2.11.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» № 5353 от 28.12.2009г.). 2.11.5. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: - годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год; - годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - проект новой редакции Устава Общества; - информация о выплате членам Совета директоров вознаграждений. - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2.11.6. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2014 года по 23 июня 2014 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел. Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 13 июня 2014 года по 23 июня 2014 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. 2.11.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.11.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 июня 2014 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по следующим адресам: -по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87-а, Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания, юридический отдел; - по адресу регистратора Общества: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 10 Б, Открытое акционерное общество Агентство Региональный независимый регистратор. 2.11.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2014 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов (подпись) 3.2. Дата «13» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.