Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года, в том числе: 2.1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.2. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3-й квартал 2017 года; 2.4. О рассмотрении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.5. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год за 4 квартал 2017 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго», в новой редакции, в соответствии с приложением №8 к решению. 2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго», утвержденную Советом директоров 13.06.2017 (протокол от 14.06.2017 № 13). Вопрос №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» (приложение №9 к решению). 2. Признать Стандарт системы ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго», утвержденный Советом директоров Общества 20.05.2013 (протокол №8 от 22.05.2013), утратившим силу с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 решения. Вопрос №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к реализации дорожной карты по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента. Решение: Считать дорожную карту по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента (приложение №10 к решению) внутренним документом Общества, а требования дорожной карты по отношению к ПАО «Якутскэнерго» обязательными для Общества. Вопрос №7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: О выплате единовременной премии руководителям Общества, удостоенным корпоративных и иных наград. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ВОСТОКЭНЕРГО» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 05.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.