Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2013-2017гг. 1. Утвердить бизнес-план Общества на период 2013-2017 гг. в т.ч. принять за основу инвестиционную программу на период 2013-2018 гг. согласно Приложениям №1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. в срок до 15.05.2013 обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период тарифного регулирования с прогнозом до 2018 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977. 2.2. представить отчёт об исполнении поручения, указанного в п. 2.1 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 20.05.2013 г. 2.3. отчёт об исполнении инвестиционной программы за 1 и 2 кварталы 2013 года в составе отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за указанные отчётные периоды 2013 года представлять по утверждённой инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г. 2.4. отчёт об исполнении ключевых показателей эффективности в части инвестиционной деятельности в 2013 году представлять по утверждённой инвестиционной программе Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 г. 2.5. при отличии утверждённой инвестиционной программы Общества на период 2013 - 2017 гг. по итогам исполнения п. 2.1 настоящего решения от инвестиционной программы на период 2013 - 2017 гг., включённой в состав утвержденного/скорректированного бизнес-плана Общества, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированный бизнес-план на 2013 год с учётом утверждённой инвестиционной программы Общества на период 2013 - 2017 гг. в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №977 от 01.12.2009 в срок до 30.10.2013 г. 2.6. заключать договоры подряда по объектам в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества с учетом возможного их расторжения и возможного «сдвига вправо» графиков финансирования в случае ухудшения финансового состояния Общества без наложения штрафных санкций на ОАО «МРСК Сибири». 2.7. в срок до 01.08.2013 г. разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий, обеспечивающих минимизацию убытков при неисполнении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2014-2017гг. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. По вопросу 2: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год. 1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 113/13) в части целевых значений КПЭ генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири» на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить целевые значения годовых и квартальных показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири» на 1 - 4 кварталы 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложениями № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. 4. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров в срок до 20.05.2013г. предложения по корректировке методики расчета и оценки выполнения следующих годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «МРСК Сибири»: - уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть, - EBITDA, - отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом по причине невыполнения (некачественного выполнения) своих должностных обязанностей работниками Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 119/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 23” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.