Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу 1 Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 1. Внести в пункт 2 раздела 2 «Цели и задачи Комитета» Положения о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров Общества (далее -Положение о комитете), изменения, дополнив подпунктом 9 в следующей редакции: «9) контроль за организацией и функционированием системы управлением рисками». 2. Внести в пункт 3 раздела 3 «Компетенция Комитета» Положения о комитете, изменения, дополнив подпунктом 14.1. в следующей редакции: 14.1. в сфере управления рисками: а) рассмотрение, перед представлением Совету директоров, отчетов исполнительных органов Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками; б) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов Общества, определяющих стратегию организации и развития системы управления рисками Общества, Политики управления рисками и предложений по их совершенствованию; в) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, и подготовку рекомендаций в отношении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками и внутреннего контроля» в части касающейся; г) своевременное информирование Совета директоров Общества о рисках, связанных с деятельностью Общества, в пределах компетенции Комитета; д) рассмотрение полугодового отчета исполнительного органа Общества об управлении операционными рисками Общества в соответствии с установленным порядком; е) взаимодействие с комитетами по внутреннему аудиту и внутреннему контролю по вопросам функционирования в Обществе системы управления рисками и ее эффективности, организации принятия мер по выявленным и возможным существенным недостаткам системы управлении рисками; ж) рассмотрение предложений об уточнении перечня и структуры рисков (реестров рисков) Общества, закрепление (назначение) в Обществе владельцев рисков; з) рассмотрение предложений о совершенствовании системы управления рисками, включая вопросы идентификации рисков и корректировки параметров рисков; обсуждение с исполнительным органом существенных (ключевых) рисков Общества, их индикаторов; и) оценка полноты, эффективности и результатов реализации мероприятий, разработанных исполнительным органом по управлению существенными (ключевыми) рисками Общества». к) участие в рассмотрении кандидатур на должности в Обществе, связанных с управлением рисками». По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 7 1. Определить цену соглашения о порядке и сроках погашения задолженности между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 7 291 957,80 руб. (Семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят семь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18% - 1 112 332,54 руб. (Один миллион сто двенадцать тысяч триста тридцать два рубля 54 копейки). 2. Одобрить соглашение о порядке и сроках погашения задолженности между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения Кредитор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Должник – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Соглашения Соглашение определяет порядок и сроки добровольного погашения Должником задолженности Кредитору, возникшей при исполнении Договора субаренды № 06/09/17020-409 от 11.07.2013 и Договора субаренды № 04/14 от 01.09.2014 и сформировавшейся за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, в которых Кредитор выступает в качестве Арендатора, а Должник - в качестве Субарендатора. Порядок расчетов и цена Соглашения 1. Задолженность Должника в виде арендной платы по указанным Договорам на момент заключения Соглашения складывается: 1.1. Из суммы задолженности в размере 1 822 989,45 (Один миллион восемьсот двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, в том числе НДС 18% в размере 278 083,13 (Двести семьдесят восемь тысяч восемьдесят три) рубля 13 копеек, по договору субаренды № 06/09/17020-409 от 11.07.2013, сформировавшейся за период с 01.01.2014 по 31.03.2014, что подвержено актом сверки (Приложение 1 к соглашению); 1.2. Из суммы задолженности в размере 5 468 968,35 (Пять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18% в размере 834 249,41 (Восемьсот тридцать четыре тысячи двести сорок девять) рублей 41 копейка, по договору субаренды № 04/14 от 01.09.2014, сформировавшейся за период с 01.04.2014 по 31.12.2014, что подвержено актом сверки (Приложение 2 к соглашению); 1.3. Всего на момент заключения Соглашения задолженность Должника перед Кредитором за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет 7 291 957,80 (семь миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% в размере 1 112 332,54 (один миллион сто двенадцать тысяч триста тридцать два) рубля 54 копеек. 2. Стороны договорились о следующем порядке оплаты задолженности: Период погашения Договор №06/09/17020-409 от 11.07.2013, руб. Договор № 04/14 от 01.09.2014, руб. Итого, руб. Сумма задолженности 1 822 989,45 5 468 968,35 7 291 957,80 2-й квартал 2016 г. 180 000,00 320 000,00 500 000,00 3-й квартал 2016 г. 180 000,00 320 000,00 500 000,00 4-й квартал 2016 г. 100 000,00 320 000,00 420 000,00 1-й квартал 2017 г. 100 000,00 320 000,00 420 000,00 2-й квартал 2017 г. 180 000,00 500 000,00 680 000,00 3-й квартал 2017 г. 180 000,00 500 000,00 680 000,00 4-й квартал 2017 г. 180 000,00 500 000,00 680 000,00 1-й квартал 2018 г. 180 000,00 500 000,00 680 000,00 2-й квартал 2018 г. 180 000,00 700 000,00 880 000,00 3-й квартал 2018 г. 180 000,00 700 000,00 880 000,00 4-й квартал 2018 г. 182 989,45 788 968,35 971 957,80 Остаток задолженности: 0,00 0,00 0,00 При этом Стороны также пришли к соглашению, что в отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Должником Кредитору, не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Кредитора (в т.ч. на основании ст.317.1 ГК РФ). Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении соглашения о порядке и сроках погашения задолженности не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 1. Определить цену договора на выполнение работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 19 010 788,37 руб. (Девятнадцать миллионов десять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 37 копеек), в том числе НДС 18% - 2 899 950,77 руб. (Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 77 копеек). 2. Одобрить договор на выполнение работ между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Предмет Договора Исполнитель обязуется на условиях Договора выполнить работы по разработке единого программно-аппаратного комплекса (ЕПАК) автоматизации обработки контрольных измерений, прогнозирования роста нагрузок, определения параметров и настроек оборудования электрической сети ПАО «МОЭСК» (именуемые далее – работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями Договора. Все права на результат интеллектуальной деятельности, полученный в ходе выполнения работ по Договору, принадлежат Заказчику. Цена Договора Цена Договора составляет 19 010 788,37 (Девятнадцать миллионов десять тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%), что составляет 2 899 950 (Два миллиона восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 77 копеек. Срок выполнения работ по Договору 1. Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к договору). 2. Общий срок выполнения работ устанавливается: начальный срок работ: с момента подписания Договора; конечный срок работ: 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Договора. 3. Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Исполнителем недостатков или дефектов в выполненных работах. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ согласованы сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 4 к договору). Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. Прекращение (окончание срока) действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от выполнения гарантийных обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 1. Определить цену договора поставки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 930 758,92 руб. (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 92 копейки), в том числе НДС 18% - 447 064,92 руб. (Четыреста сорок семь тысяч шестьдесят четыре рубля 92 копейки). 2. Одобрить договор поставки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Покупатель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Поставщик - ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. 2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору. Цена Договора Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая цена настоящего Договора составляет 2 930 758,92 (Два миллиона девятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей 92 копейки), в том числе НДС 447 064,92 (Четыреста сорок семь тысяч шестьдесят четыре рубля 92 копейки). Срок поставки по Договору Товар поставляется в сроки, указанные в спецификациях. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 6 684 294,63 руб. (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто четыре рубля 63 копейки), в том числе НДС 18% - 1 019 638,16 руб. (Один миллион девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 16 копеек). 2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Арендатор - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Субарендатор - ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, (в количестве 15-ти объектов), согласно Перечню имущества (Приложение № 1 к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в исправном состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию (далее по тексту сокращенно именуется «Имущество»). 2. Имущество предоставляется для использования в производственных целях. Цена Договора Суммарная арендная плата за весь срок аренды составляет – 5 664 656,47 рублей (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей 47 копеек), без учета НДС. Срок аренды по Договору Срок аренды устанавливается с «01» февраля 2016 года по «31» декабря 2016 года. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по нему. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 февраля 2015 г. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 1. Определить цену договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Ленэнерго» в размере 2 320 000,00 руб. (Два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 руб. (Триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка). 2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель - ПАО «Ленэнерго» Предмет Договора 1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО. 3. Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных в настоящем Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей), оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных лиц. Цена Договора 1. Размер стоимости услуг составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка) в соответствии с Приложением № 1 к договору. Оплата услуг по настоящему договору производится в размере 100% суммы, указанной в п. 4.1. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней со дня подписания настоящего Договора Сторонами. 2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения авансового платежа Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса. Срок действия Договора Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества С.Ю. Лебедев, признаваемый в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. По результатам голосования принято положительное решение. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2016 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2016 г., Протокол №285. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-1424 от 24.06.2015 А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.