Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Александров Дмитрий Андреевич, Дрёмин Максим Владимирович, Киселев Сергей Львович, Исаев Андрей Александрович, Исаев Артур Александрович, Приходько Александр Викторович, Саулин Владислав Альвинович. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам, указанным в п.2.2., проголосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: • Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; • Приложение № 3 к Инвестиционному соглашению между Открытым акционерным обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» и Обществом с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК». 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени по следующим адресам: • 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3 стр. 2. По третьему вопросу: 1.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: • Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 06.03.2014. • Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 06.03.2014. 2.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «ИСКЧ» № 0214 от 28.02.2014. По четвертому вопросу: 1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06.03.2014. 2.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «ИСКЧ» № 0214 от 28.02.2014. По пятому вопросу: Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «ИСКЧ» № 0214 от 28.02.2014. По шестому вопросу: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0214 от 28.02.2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «28» февраля 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.