Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 11.07.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12.07.2011г. № 1 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 2.3.1. По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТГК-1» члена Правления, Начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Селезнёва Кирилла Геннадьевича. 2.3.2. По вопросу «Об одобрении условий агентского договора по исполнению оферт между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Принятое решение: Одобрить условия агентского договора по исполнению оферт между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: 1. Стороны договора: Агент – ОАО «АБ «РОССИЯ»; Принципал – ОАО «ТГК-1»; 2. Предмет договора – по поручению и за счет Принципала, Агент приобретает облигаций ОАО «ТГК-1» серии 02, выпуск которых зарегистрирован ФСФР России 21.10.2008 г. под государственным регистрационным номером 4-02-03388-D, по цене приобретения на эмиссионный счет, открытый в небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»; 3. Стоимость вознаграждения Принципала по договору – 118 тыс. рублей, включая НДС; 4. Срок договора – 1 год. Поручить генеральному директору заключить агентский договор по исполнению оферт между ОАО «ТГК-1» и ОАО «АБ «РОССИЯ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата «12» июля 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.