Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 08.08.2016 г.» приняты следующие решения: «1) Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» по итогам заседаний 08.08.2016г. 2) Утвердить Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016г. (неаудировано)». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Положений о комитетах Совета директоров ПАО «Полюс»» приняты следующие решения: «1) Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1. 2) Утвердить Положение о Комитете по операционной деятельности Совета директоров ПАО «Полюс» согласно Приложению №2». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества» принято следующее решение: «Принять во внимание представленную информацию по вопросам текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении совершения сделки между ПАО «Полюс» («Эмитент») и АО «Независимая регистраторская компания» («Регистратор») - заключении Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг» принято следующее решение: «Одобрить совершение сделки между ПАО «Полюс» («Эмитент») и АО «Независимая регистраторская компания» («Регистратор») - заключение Дополнительного соглашения №5 к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 28.03.2006 года №060406/ПЗ на условиях согласно Приложению №3». 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Разное» приняты следующие решения: «1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс». 2)Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3) Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 сентября 2016 года. 4)Установить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»; • Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7 Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, литера «А», Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания». 5)Установить 20 августа 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс». 6)Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Полюс» и прав, предоставляемых этими акциями, и утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции». 7) Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №4. 8) Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyuszoloto.info в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений не позднее 12 августа 2016 года. 9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №5). Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» г-ну Грачеву П.С. организовать направление бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 23 августа 2016 года. 10) Определить, что акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» предоставляется следующая информация (материалы): • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №4); • Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №6); • Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Полюс» (Приложение №7); • Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ПАО «Полюс» (Приложение №8); • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности (Приложение №9). 11) Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс», с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 24 августа 2016г., по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ПАО «Полюс»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 7, Норильский филиал АО «Независимая регистраторская компания»; • Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, литера «А», Санкт-Петербургский филиал АО «Независимая регистраторская компания», а также на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyuszoloto.info. 12) В соответствии с пунктом 3 статьи 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Солотова Анна Олеговна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2016 года, №09-16/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года, ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 10 августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.