Полный текст:

Приложение 21 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1050077А01082005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное (Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющий функции общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5»). 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 2.3.1. Дата проведения – 29 июля 2005 года. 2.3.2. Место проведения - РФ, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3. 2.3. Кворум общего собрания. 100 (Сто) процентов. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» № 200: 10. Выполнение функций общих собраний акционеров генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, 100% акций которых принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России». 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Рассмотрев материалы по вопросам внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5», Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» постановил: 10.5.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «ОГК-5» и избрать Совет директоров ОАО «ОГК-5» в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1. Оруджев Эльдар Валерьевич Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» 2. Пичугина Мария Николаевна Заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 3. Аханов Дмитрий Сергеевич Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 4. Кожуховский Игорь Степанович Начальник Департамента экономической политики Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 5. Бушин Анатолий Владимирович Генеральный директор ОАО «ОГК-5» 6. Быханов Евгений Николаевич Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 7. Непша Валерий Васильевич Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров» 8. Флегонтов Владимир Данилович Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» 9. Андронов Михаил Сергеевич Директор по экономике и финансам ООО «ЕСН ЭНЕРГО» 10. Бранис Александр Маркович Директор Московского представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд.» 11. Слободин Михаил Юрьевич Генеральный директор ЗАО «КЭС» 10.5.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № Ф.И.О. Должность 1. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 2. Померанцев Юрий Алексеевич Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 3. Узгоров Игорь Иванович Начальник Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 4. Цыба Евгений Владимирович Начальник Управления повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности Бизнес-единицы № 1 5. Леонтьев Андрей Георгиевич Руководитель Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «КЭС-Энергетические решения» 10.5.3. Утвердить аудитором Общества ЗАО ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, г. Москва (лицензия № Е 000376, выдана 20.05.2002). 10.5.4. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (приложение 35). 10.5.5. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (приложение 36). 10.5.6. Утвердить Положение о Правлении Общества (приложение 37); 10.5.7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение 38). 10.5.8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение 39). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Бушин (подпись) 3.2. Дата «06» августа 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.