Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 23 июня 2015 года в форме собрания (совместного присутствия) состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество). Место проведения собрания: Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 97А, гостиница «Холидей Инн Санкт-Петербург Московские ворота». Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров: По вопросу №1: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (620 027) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Покрытие убытков прошлых лет - 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. По вопросу №2: Избрать Совет директоров Общества в составе (должность на момент выдвижения кандидата): 1. Покровский Сергей Вадимович – Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов. 2. Дронова Татьяна Петровна – Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 3. Жариков Алексей Николаевич – Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка». 4. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 5. Летягин Александр Вячеславович – Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада». 6. Лаврова Марина Александровна – Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети». 7. Бычко Михаил Александрович – Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети». 8. Эрдыниев Антон Александрович – Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 9. Степанова Мария Дмитриевна – Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети». 10. Мамонтов Андрей Клавдиевич – Заместитель Генерального директора ПАО «ФИЦ». 11. Жолнерчик Светлана Семеновна – Главный советник ОАО «Россети». По вопросу №3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должность на момент выдвижения кандидата): 1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 2. Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 3. Кириллов Артем Николаевич – Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 4. Медведева Оксана Алексеевна – Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 5. Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». По вопросу №4: Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ». По вопросу №5: Решение не принято. По вопросу №6: Решение не принято. По вопросу №7: Решение не принято. По вопросу №8: Решение не принято. По вопросу №9: Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции. По вопросу №10: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. По вопросу №11: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу №12: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. По вопросу №13: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. По вопросу №14: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. По вопросу №15: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. По вопросу №16: Решение не принято. Информация о результатах голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества будет раскрыта в установленном порядке. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 26.08.2014 № 140) Д.А. Орлов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.