Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2021 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2021; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2021; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2021 год. 2. Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении скорректированного плана мероприятий на период 2018-2023 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 4. О рассмотрении отчета исполнительного органа Общества об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 4 квартал 2020 года. 5. О рассмотрении отчета о работе с непрофильными активами, включенными в Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» с вариантом действия, направленным на реализацию актива (продажа, безвозмездная передача, ликвидация), за 2020 год. 6. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2020 года. 7. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между Обществом и АО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Агентского договора на оказание услуг по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 01.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.