Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ленэнерго» за 2016 год Мещеряковым Андреем Николаевичем согласно Приложению № 1 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Конфиденциально. ПОСТАНОВИЛИ: Конфиденциально. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовала: Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 3.1. Обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго». 3.2. Усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О выполнении мероприятий по заключению и продлению договоров страхования строительно-монтажных работ. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» о выполнении мероприятий по заключению и продлению договоров страхования строительно-монтажных работ согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2017 № 12. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 249-17 от 17.08.2017) А.А. Геворкян (подпись) 3.2. Дата «02 » ноября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.