Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «ЮГК из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По каждому вопросу повестки дня №1-4 проголосовало «За» – 7 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-33010-D-001P-02E от 30.09.2022г. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: 1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и руководствуясь подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 данного Федерального закона утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 2. Президенту ООО «Управляющая Компания ЮГК» - управляющей организации ПАО «ЮГК» Гринько С.Д. обеспечить размещение Положения о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в ЕИС, а также на корпоративном сайте Общества www.ugold.ru и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 13 октября 2025г. 3. Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» применяется Обществом для закупок, проводимых с 13 октября 2025г. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: В целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-5/2463, в части системы вознаграждения членам Совета директоров рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЮГК» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.10.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 19 от 10.10.2025г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК С.Д. Гринько 3.2. Дата 13.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.