Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 4 февраля 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1.1 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 1.2 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 1.3 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 1.4 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: Моват Грегор Виллиам – «за», Демченко Тимоти – «за», Симмонс Джеймс Пэт – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Фоли Пол Майкл – «за», Присяжнюк Александр Михайлович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Винокуров Александр Семенович; 2. Захаров Сергей Михайлович; 3. Чирахов Владимир Санасарович». по вопросу 1.2 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Райан Чарльз Эммитт; 2. Моват Грегор Виллиам; 3. Фоли Пол Майкл; 4. Флориан Янсен». по вопросу 1.3 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Демченко Тимофей; 2. Махнев Алексей Петрович; 3.Джеймс Пэт Симмонс». по вопросу 1.4 повестки дня заседания принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Кузнецов Евгений Владимирович; 2. Ханс Вальтер Кох». по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение: «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит», проводимого по итогам 2018 отчетного года, следующие вопросы (с учетом предложенных акционерами формулировок решений по данным вопросам): 1. О дополнении Устава ПАО «Магнит» пунктом 8.9.; 2. О внесении изменений в пункт 13.12 Устава ПАО «Магнит»; 3. О внесении изменений в подпункт 32 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 4. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 5. О внесении изменений в пункт 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 6. О внесении изменений в подпункт 43 пункта 14.2. Устава ПАО «Магнит»; 7. О внесении изменений в статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит»; 8. О дополнении Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1; 9. О внесении изменений в статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2019 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 04.02.2019. 2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «5» февраля 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.