Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 8 членов Совета директоров АО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «Об изменении состава Правления Общества» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об утверждении концепции корпоративного управления Организациями ГК Сегежа» «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «Об изменении состава Правления Общества» 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Тимофеева Игоря Александровича 18 января 2021 года. 2. Определить количественный состав Правления Общества – 13 (Тринадцать) членов. 3. Принять к сведению состав Правления Общества по состоянию на 19 января 2021 года: 3.1. Шамолин Михаил Валерьевич (Председатель) 3.2. Алиев Ровшан Бейляр оглы 3.3. Баталов Евгений Валерьевич 3.4. Вахнин Павел Анатольевич 3.5. Виноградов Владимир Александрович 3.6. Долгих Сергей Иванович 3.7. Милешин Михаил Александрович 3.8. Мирсаев Салават Асгатович 3.9. Степанов Алексей Борисович 3.10. Тихонова Оксана Петровна 3.11. Харитонов Александр Владимирович 3.12. Черницев Юрий Александрович 3.13. Шерлыгин Алексей Игоревич 4. Принять к сведению условия прекращения трудового договора с Тимофеевым И.А. в качестве Члена Правления - Вице-президента, Руководителя дивизиона Бумага и упаковка ООО «УК «Сегежа групп» 2.2.2. «Об утверждении концепции корпоративного управления Организациями ГК Сегежа» 1. Утвердить изменение концепции корпоративного управления Организациями ГК «Сегежа» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.01.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 1/21 от 18.01.2021 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Шамолин 3.2. Дата 18.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.