Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Угольная компания Южный Кузбасс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня: «за» – 7; «против» – 0; «воздержалось» – 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Формулировка решения по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образовании единоличного исполнительного органа Общества», поставленному на голосование: 1. Прекратить полномочия Генерального директора (Единоличного исполнительного органа) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО 10 ноября 2025 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 2. Назначить Генеральным директором (Единоличным исполнительным органом) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО (паспорт гражданина РФ ХХХХ) с 11 ноября 2025 года сроком на 1 (один) год. 3. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» ФИО иных должностей, в том числе в органах других организаций. 4. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, в предложенной редакции. 5. Определить лицом, уполномоченным подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, члена Совета директоров Общества ФИО. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 07 ноября 2025 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 10 ноября 2025 года, б/н. 2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: ФИО; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00%/ 0,00%. 3. Подпись 3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года) Ю.А. Болдырева 3.2. Дата 11.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.