Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 18.09.2020 года в заочной форме (опросным путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2020 года, а именно: Герасимов Ю.И., Лебедева И.А., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Виньков А.А., Вовк Я.Я., Киндер Т.И., Казыханов Т.И. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2019 года. Итоги голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2(Казыханов Т.И., Виньков А.А.) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Глушков В.А.). Членом совета директоров Глушковым В.А. также направлено особое мнение по вопросу повестки дня: «Просьба в будущем, вместе с материалами по данному вопросу, предоставлять информацию по выполнению KPI работы сотрудников/компании на основе которых предлагается выплатить вознаграждение ВЗУ». Решение принято. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «ТЗА» по итогам 2019 года. Решение: 1.1. Утвердить список руководителей ВЗУ для выплаты вознаграждения по итогам 2019 года (Приложение 1). 1.2. Выплатить вознаграждение руководителям ВЗУ из средств ПАО «ТЗА» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ПАО «ТЗА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2020г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2020, протокол № 2 (205). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 21.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.