Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2014 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех» (п.п.1.1.-1.2.: За - 7, Против - 0, Воздержался -2; Решения приняты). 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2014 г. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука». (п.п.2.1.:За - 7, Против - 0, Воздержался -2; п.п.2.2.:За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решения приняты). 3. Утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». (За - 7, Против - 0, Воздержался -2; Решение принято). 4. О внесении изменений в условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» № 3287 от 26.08.2014 г. (За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 5. О закрытии Представительства ОАО НПО «Наука» в Украине. (За - 9, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1.1. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех» за 2014 год. 1.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»: В Совет директоров: - Меркулов Е.В., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Белькович В.А., в настоящий момент являющийся Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Царьков И.А., в настоящий момент являющийся Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Правления ОАО НПО «Наука». Для избрания Ревизором: Фарбер Н.Н., в настоящий момент являющаяся Заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Энерготех», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». 2.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2014 год. 2.2. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «ЛИ НПО «Наука» по итогам 2014г: На должность Генерального директора ООО «ЛИ НПО «Наука» - Пантюхина С.С., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука»; На должность Ревизора ООО «ЛИ НПО «Наука» - Фарбер Н.Н., в настоящий момент являющуюся Заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Наука», Ревизором ООО «Наука-Энерготех», Ревизором ООО «ЛИ НПО «Наука». 3. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2014г: А) В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»: - Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; - Мазина Л.Б., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука»; - Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»; Б) В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»: - Казарина А.С., в настоящий момент являющегося начальником Планово-экономического отдела ОАО НПО «Наука». 4. Одобрить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, заключенному с ОАО Сбербанк России № 3287 от 26.08.2014 года с 01.03.2015 года на 3 (три) процентных пункта до 14% годовых. Остальные условия договора оставить без изменений. 5. Закрыть Представительство ОАО НПО «Наука» в Украине. Полное наименование Представительства: Представительство Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в Украине. Сокращенное наименование Представительства: Представительство ОАО НПО «Наука» в Украине. Местонахождение Представительства: 03062, Украина, город Киев, ул. Академика Туполева, д.8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2015г. № СД\02-2015. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 27.02.2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.