Полный текст:

Сообщение о существенных фактах о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, о решениях, принятых советом директоров эмитента, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «за» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «за» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: «за» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: «за» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: «за» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: «за» – 6 (Шесть) голосов (С.В. Табачук, В.В. Власенко, А.В. Ивановский, А.А. Дудкин, Р.А. Липатов, А.Г. Рогачев), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня № 1: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 652 833 393 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 398 808 962 руб. 00 коп.), следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2019 год - 509 083 448 руб. 00 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 143 749 945 руб.00 коп.; - дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать. По вопросу повестки дня № 2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2019 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. По вопросу повестки дня № 3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: - председателю Совета директоров – 50 000 руб.; - членам Совета директоров – по 25 000 руб.; - председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; - членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить. По вопросу повестки дня № 4: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 4. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация». По вопросу повестки дня № 5: Предложить общему собранию акционеров Общества принять решения: 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» принять участие в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация». По вопросу повестки дня № 6: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров: 30.09.2020; - дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020; - место проведения: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40А; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.09.2020; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 23.08.2020; - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 07.09.2020; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 4. О распределении чистой прибыли по результатам 2019 финансового года. 5. Распределение прибыли (убытков) общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов. 6. Распределение прибыли (убытков) общества за 2008-2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов. 7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. 8. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года. 9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 10. Избрание членов Совета директоров Общества. 11. Утверждение аудитора Общества. 12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 15. Определение количественного состава совета директоров Общества. 16. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. 17. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». 18. Об участии ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация». 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и дату направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества: 24.08.2020. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении Общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rostovoblgaz.ru. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества 24.08.2020. 5. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, 2 этаж, к. 28, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 15-45 часов, обед с 12-00 часов до 12-45 часов, справки по тел. (863) 203-61-61, контактное лицо – Мазур Наталья Александровна. 2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав (право на участие в годовом общем собрании акционеров): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG04; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-30742-Е от 03.01.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPG12. 2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров. 2.5. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 12.08.2020. 2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решение: 12.08.2020. 2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2020, протокол № 29. 3. Подпись 3.1. Начальник юридического отдела В.А. Яровой (доверенность от 21.10.2019 № 08-07/498) (подпись) 3.2. Дата “14” августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.