Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.04.2018 (протокол от 28.04.2018 № 7). Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» об исполнении плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по актам безучетного потребления электроэнергии, сформировавшейся по состоянию на 31.12.2017 и предотвращение роста данной категории задолженности согласно приложению № 1. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2018 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №2. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Определить, что цена услуг по договору в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 17 875 646 (Семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть рублей) без учета НДС. Сумма НДС по ставке согласно законодательству предъявляется Исполнителем Заказчику дополнительно к цене реализуемых услуг. 1.2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора в редакции дополнительного соглашения: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения: Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика оказывать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность) по дистанционному обслуживанию клиентов Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. Цена Договора в редакции дополнительного соглашения: Стоимость услуг определяется Сметой и не может превышать 17 875 646 (Семнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч шестьсот сорок шесть рублей) без учета НДС. Сумма НДС по ставке согласно законодательству предъявляется Исполнителем Заказчику дополнительно к цене реализуемых услуг. Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения: Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2018г.; Окончание оказания услуг: 31.12.2020г. Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты его подписания Сторонами и признается действующим до определенного в Договоре момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Иные существенные условия Договора в редакции дополнительного соглашения: Заказчик обязуется раскрывать Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Исполнителя, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций общества, по форме, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик/Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 1.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по пункту 2 данного вопроса: Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 2. Определить, что стоимость по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» составляет 2 652 278 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи двести семьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС по ставке согласно законодательству. 2.1 Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Исполнитель». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программы для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) и запуску процессов загрузки данных в Государственную систему жилищно-коммунального хозяйства, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Стоимость услуг за 12 (Двенадцать) месяцев по Договору с учетом ограничений согласно Перечню оказываемых услуг, составляет 2 652 278 рублей 40 копеек, в том числе НДС по ставке согласно законодательству. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2019, и признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: «01» января 2019 года. Окончание оказания услуг: «31» декабря 2019 года. Иные существенные условия Договора: Заказчик/Исполнитель обязуется раскрывать Исполнителю/Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, по форме с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Заказчика/Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Заказчик/Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Исполнителю/Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком/Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Исполнитель/Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., является Председателем Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 3 данного вопроса: Голос Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитываются при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, и не может признаваться незаинтересованным директором Общества. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному пункту вопроса, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 3. Определить, что предельная стоимость по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 1 012 320 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 168 720 рублей 00 копеек. 3.1. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик», АО «Мосэнергосбыт» - «Подрядчик». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по доработке программы для ЭВМ АСУ ЭД «БЫТ» (Региональная версия) и программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.) (далее - работы) и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Предельная стоимость Договора за период его действия не должна превышать 1 012 320 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % в размере 168 720 рублей 00 копеек. Предельная стоимость Договора складывается из стоимости работ, определенных в Заданиях. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден. Договор распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 января 2019 г., и признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Сроки оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: «01» января 2019 года. Окончание оказания услуг: «31» декабря 2019 года. Иные существенные условия Договора: Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Мосэнергосбыт», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Председатель Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлов Д.С., является Председателем Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019 г. № 3. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 01.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.