Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016 - 2019 г. » принято следующее решение: 1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план по Группе ОАО «МРСК Урала» на 2015 г. и прогнозных показателей на 2016-2019 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить возможность участия членов Совета директоров Общества в подготовке проекта бизнес-плана Общества на 2016 г. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 г.» принято следующее решение: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года: (тыс. руб.): Наименование - Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса – Дивиденды (без налога) Июль - 17 242 - 507 097 Август - 17 242 - 0 Сентябрь - 1742 - 0 2.Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (Три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 2. Катаев Сергей Михайлович, Директор Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 3. Виллевальд Евгений Рудольфович, Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 4 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Фадеев Александр Николаевич, Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» 2. Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 3. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 4. Оже Наталия Александровна, Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов 3. Избрать Гончарова Юрия Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 12 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 2. Иванова Татьяна Александровна, Начальник Управления методологии тарифообразования ПАО «Россети» 3. Лаврова Марина Александровна, Начальник Управления экономики ДЗО ПАО «Россети» 4. Богачева Ирина Владимировна, Начальник Отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ПАО «Россети» 5. Богач Елена Викторовна, Начальник Управления стратегического планирования ПАО «Россети» 6. Адлер Юрий Вениаминович, Начальник отдела стандартов и методологии ПАО «Россети» 7. Теребков Федор Александрович, Начальник Управления рынков капитала и структурированного финансирования ПАО «Россети» 8. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Урала». 9. Завизенов Константин Владимирович, Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 10. Виллевальд Евгений Рудольфович, Директор проекта ЗАО «ГК «Ренова» 11. Оже Наталья Александровна, Директор проекта ЗАО «ГК «Ренова» 12. Зобкова Татьяна Валентиновна, Заместитель начальника отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК 3.Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Софьина Владимир Владимировича. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «Об избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Лебедев Юрий Вячеславович, Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «МРСК Урала». 2. Болотин Владимир Анатольевич, Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Урала». 3. Шайдуллин Фарит Габдулфатович, Начальник Управления анализа состояния активов Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 4. Добахянц Юлия Владимировна, Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 5. Насонов Александр Арсентьевич, Начальник Отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 6. Коротенко Александр Васильевич, Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 7. Виллевальд Евгений Рудольфович, Директор проектов ЗАО «ГК «Ренова» 3.Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Шайдуллина Фарита Габдулфатовича. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Белозерцев Юрий Тимофеевич, И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 2. Мазиков Александр Валериевич, И.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала» 3. Михеев Дмитрий Дмитриевич, Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 4. Оже Наталия Александровна, Директор проектов ЗАО «ГК « Ренова» 5. Масалёва Ирина Борисовна, Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 6. Давыдкин Владимир Александрович, Заместитель начальника Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Избрать председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Оже Наталию Александровну. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 10 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года» принято следующее решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением№ 3 к настоящему решению. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ» принято следующее решение: I. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭСК» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. II. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Директора ОАО «ЕЭнС» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. III. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ООО «Уралэнерготранс» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Уралэнерготранс» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ООО «Уралэнерготранс» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров. IV. Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания Урала» «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 квартал 2015 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервисная компания Урала» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров; 2.2. рост убытка на 99 тыс. рублей (при плане -684 тыс. рублей, факт -783 тыс. рублей). 3. Поручить генеральному директору ОАО «Энергосервисная компания Урала» обеспечить выполнение бизнес-плана по итогам 2015 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рублей (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка. 2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и АО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Заказчик - ОАО «МРСК Урала»; – Исполнитель - АО «Тюменьэнерго». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года, а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. Цена договора: Цена договора составляет 2 384 390 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363720,51 рублей (Триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать рублей) 51 копейка. Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. ЗА – 5 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Гончарова Юрия Владимировича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по двенадцатому вопросу принято. По вопросу 13 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 375 640,53 (Триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18% . 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Заказчик - ОАО «МРСК Урала» (Филиал Пермэнерго); – Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала». Предмет договора: Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена договора: Цена договора составляет 375 640,53 (Триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18%. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по тринадцатому вопросу принято. По вопросу 14 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 259 317,81 (Двести пятьдесят девять тысяч триста семнадцать) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Заказчик - ОАО «МРСК Урала»; – Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала». Предмет договора: Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена договора: Цена договора составляет 259 317,81 (Двести пятьдесят девять тысяч триста семнадцать) рублей 81 копейка, в том числе НДС 18%. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по тринадцатому вопросу принято. По вопросу 15 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 300 301 (Триста тысяч триста один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Заказчик - ОАО «МРСК Урала» (Филиал Челябэнерго); – Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала». Предмет договора: Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена договора: Цена договора составляет 300301 (Триста тысяч триста один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18%. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015 г. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по тринадцатому вопросу принято. По вопросу 16 «16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Свердловэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 363187,33 (триста шестьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18%. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» (Филиал Свердловэнерго) и НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: – Заказчик - ОАО «МРСК Урала» (Филиал Свердловэнерго); – Исполнитель - НЧОУ ДПО «Учебный центр «МРСК Урала». Предмет договора: Предметом договора является предоставление Исполнителем комплекса услуг по организации и проведению соревнований по профессиональному мастерству бригад служб РЗА (далее мероприятия) Заказчику в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором и Приложением №1 к нему, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена договора: Цена договора составляет 363187,33 (триста шестьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18%. Срок договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 25.05.2015. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 9 (Девяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по тринадцатому вопросу принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.08.2015 г., протокол № 174. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 04 августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.