Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 2: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2. вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –4. вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1. вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ»– 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ»– 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ»– 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ»– 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0. вопрос № 10: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2016. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2016 года, в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 27.05.2016 (протокол № 207/22) по вопросу «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий» в редакции решения Совета директоров от 28.10.2016 (протокол № 222/13) в части погашения в 3 квартале 2016 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2016; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 3 квартале 2016 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства; - об исполнении Плана работы ПАО «МРСК Северо-Запада» по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества. Решение: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год. Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.03.2019. 4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 01.09.2014 по вопросу № 6 (протокол от 04.09.2014 № 164/6). Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования: страхование от несчастных случаев и болезней персонала. Страховая компания: САО «ВСК». Период страхования: с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. Решение принято. ВОПРОС № 5: О согласовании совмещения членом Правления Общества должности в органах управления другой организации. Решение: Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Кузьминым Игорем Анатольевичем должности члена Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургские электрические сети» (АО «СПб ЭС»). Решение принято. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Решение: Принять к сведению отчет о подготовке ПАО «МРСК Северо-Запада» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора о выполнении протокольного поручения Совета директоров 21.04.2016 по итогам рассмотрения вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов». Решение: Принять к сведению Отчеты Генерального директора о выполнении протокольного поручения Совета директоров 21.04.2016 по итогам рассмотрения вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов» согласно Приложениям № 6 и № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 3 квартал 2016 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. ВОПРОС № 9: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20) по вопросу № 8 «О прекращении участия Общества в ЗАО «Гдовский молочный завод». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана Общества на 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Кредитный план Общества на 1 квартал 2017 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества». Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 26.12.2016 г. № 225/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.А. Орлов по доверенности от 27.07.2015 №119. подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 26.12.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.