Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие (получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени) 8 (Восемь) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 8 (Восьми) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1) Об одобрении ранее совершенной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 от «10» октября 2018г. к Генеральному соглашению № 6636 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» мая 2018г. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Об одобрении сделки согласно пункту 11.2.37 Устава. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О ликвидации представительства Общества. Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении ранее совершенной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 от «10» октября 2018г. к Генеральному соглашению № 6636 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» мая 2018г. Принято решение: Одобрить ранее совершенную сделку по заключению Дополнительного соглашения № 2 от «10» октября 2018 г. к Генеральному соглашению № 6636 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «14» мая 2018г. с учетом всех изменений и дополнений на дату принятия решения (с которыми члены Совета директоров ознакомлены) (далее – «Соглашение»), между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – «Кредитор»), которым изменяются условия Соглашения (Приложение №1 к решению по данному вопросу), при этом условиями, имеющими существенное значение для принятия настоящего решения (основными условиями) являются условия, указанные в п. 1 Дополнительного соглашения № 2 от «10» октября 2018 г. (п. 2.1. Соглашения). По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки согласно пункту 11.2.37 Устава. Принято решение: Одобрить в соответствии с требованиями п. 11.2.37 Устава Общества рамочное Соглашение об общих условиях предоставления кредита и о заключении сделок в рамках такого соглашения (далее – «Соглашение»), заключаемое между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее именуемым - «Заемщик») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее именуемым - «Банк») на существенных условиях, указанных в Приложениях №1, 2 к решению по данному вопросу. Остальные условия Соглашения определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица. В соответствии с п.15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки, отраженные в Приложениях №1,2 к решению по данному вопросу, не раскрывать. По третьему вопросу повестки дня: О ликвидации представительства Общества. Принято решение: Ликвидировать представительство Общества в г. Балаково. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2018 г., Протокол № 11/СД-2018. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 22.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.