Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 5 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка. Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года. «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года. «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года. «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Стратегии в области устойчивого развития на 2024-2026 гг. «ЗА» – 5 (Пять) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 2. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года согласно приложению 3. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года согласно приложению 4. 2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 1 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года согласно приложению 4. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Стратегию в области устойчивого развития на 2024-2026 гг. согласно приложению 5. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.07.2024 № 15. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 01.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.