Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2018 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2» дополнительного соглашения №3 к договору № ЯГРЭС-2/2016/30 от 13.07.2016 на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием на период проведения пуско-наладочных работ на объекте строительства, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения № 3 не раскрывается до совершения сделки». Вопрос № 3. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 сентября 2017 года, протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 05.09.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.