Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». 1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: не публикуется. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (далее – Корпорация), на котором принято соответствующее решение: 06.06.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Корпорации, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2007. Протокол № 13. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Корпорации: Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2006 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации. 3. Утверждение распределения прибыли Корпорации по результатам 2006 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 года (включая размер, сроки и форму выплаты дивидендов). 4. Утверждение аудитора Корпорации на 2007 год. 5. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров Корпорации. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации. 8. Утверждение новой редакции Устава Корпорации. 9. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров» Корпорации. 10. Утверждение новой редакции «Положения о Правлении» Корпорации. 11. Утверждение новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии» Корпорации. 12. Утверждение новой редакции «Положения об общих собраниях акционеров» Корпорации. 13. Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе» Корпорации. 14. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью между Корпорацией ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия», ЗАО ВКБ РКК «Энергия», ОАО «ГАЗКОМ», ООО «ОИМЭ», ООО «МКУ», ООО «ИПРОВЭН», которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Корпорацией обычной хозяйственной деятельности. 15. Об участии Корпорации в Международной астронавтической федерации. 2.4. СПРАВОЧНО (выписка из сообщения, опубликованного 31.05.2007): Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (далее также ГОСА) 14 июля 2007г. в 11 часов (начало регистрации участников собрания – 9 часов). Место проведения ГОСА – Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, конференц – зал Корпорации. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141070, Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д.4А, ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королева, Счетная комиссия собрания акционеров. ГОСА провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определен п.12.4 Устава Корпорации. 3. Подпись 3.1. Вице- президент ОАО “РКК “Энергия” им. С.П. Королева” ___________________________В.В. Федоров 3.2. Дата “06” июня 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.