Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.02.2019 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2019 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора об ипотеке земельного участка, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 730750/2017/00060 от 17.05.2017, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 2. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2018/00132, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнение обязательство ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2018/00132 от 25.10.2018 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО). 3. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 4. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 5. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 6. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 7. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора залога имущества (последующего залога), заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 8. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения крупной сделки – договора об ипотеки (последующего залога), заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 9. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора залога доли ООО «Абрау-Дюрсо» (последующего залога), заключаемого междуЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 10. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 11. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ООО «ТД «Абрау» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 12. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 13. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 14. Определение позиции ПАО «Абрау – Дюрсо» по вопросу одобрения сделки – договора залога имущества, заключаемого между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк». 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2018 г. к договору займа № 06/07/18 от 30.07.2018 г., заключенному между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод». 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 от 27.12.2018 г. к договору займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г., заключенному между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 22.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.